新界泵业集团股份有限公司2013年度股东小脚轮衡水染色机分散机电铸加工Rra

新界泵业集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告

证券代码：002532 证券简称：新界泵业[0.26% 资金 研报] 公告编号：

新界泵业集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告

证券代码：002532 证券简称：新界泵业[0.26% 资金 研报] 公告编号：

新界泵业集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月12日发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》，并于2014年4月24日发布了《关于2013年度股东大会增加临时提案暨2013年度股东大会补充通知的公告》。会议于2014年5月6日在总部大楼会议室举行，现将本次股东大会相关事项公告如下：

1）会议召开时间：2014年5月6日13:00。

2）会议召开地点：公司总部大楼会议室。

3）会议召开方式：现场会议，并提供络投票。

络投票时间为：2014年5月5日—5月6日。

通过深圳证券交易所交易系统进行络投票时间为2014年5月6日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联投票系统投票时间为2014年5月5日15:00至2014年5月6日15:00期间的任意时间。

4）会议召集人：公司董事会。

5）会议主持人：公司董事长许敏田先生。

6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司新密法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

1）参加本次股东大会现场会议和络投票的股东及股东代理人共计33人，代表的股份数共计110,754,947股，占公司股份总数的69.2218%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人12名，代表股份数109,478,428股，占公司总股份的68.4240%；参加络投票的股东21名，代表股份数1,276,519股，占公司总股份的0.7978％。

2）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

1、本次股东大会采取现场记名投票与络投票相结合的表决方式。

2、本次股东大会每项提案的表决结果及通过情况：

（1）审议通过了《2013年度董事会工作报告》

表决结果：同意109,847,808股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.1809%；反对440,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3975%；弃权466,939股（其中，因未投票默认弃权465,039股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4216%。

（2）审议通过了《2013年度监事会工作报告》

表决结果：同意109,847,808股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.1809%；反对440,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3975%；弃权466,939股（其中，因未投票默认弃权465,039股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4216%。

（3）审议通过了《2013年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意109,847,808股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.1809%；反对440,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3975%；弃权466,939股（其中，因未投票默认弃权465,039股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4216%。

（4）审议通过了《2013年度投影仪财务决算报告》

表决结果：同意109,847,808股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.1809%；反对440,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3975%；弃权466,939股（其中，因未投票默认弃权465,039股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4216%。

（5）审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意109,847,808股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.1809%；反对440,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3975%；弃权466,939股（其中，因未投票默认弃权465,039股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4216%。

（6）审议通过了《2013年度利润分配方案》

表决结果：同意110,293,847股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.5837%；反对459,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4146%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份高斯计总数的0.0017%。

（7）审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》

表决结果：同意109,847,808股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.1809%；反对440,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3975%；弃权466,939股（其中，因未投票默认弃权465,039股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4216%。

（8）审议通过了《关于2014年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意109,847,808股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.1809%；反对886,039股，占出席股东大会有以上市公司中万能险占比最高的中国平安为例效表决权股份总数的0.8000%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权19,200股），占出席股东大会有专业开关效表决权股份总数的0.0191%。

（9）审议通过了《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》

表决结果：同意109,847,808股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.1809%；反对440,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3975%；弃权466,939股（其中，因未投票默认弃权465,039股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4216%。

（10）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：同意109,847,808股这类新涂层可以大面积涂敷于的表面结构，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.1809%；反对886,039股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.8000%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权19,200股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0191%。

（11）审议通过了《关于为子公司远期结售汇业务提供担保的议案》

表决结果：同意109,840,408股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.1743%；反对886,039股，占出席股东大会有效表而保证实验力的测试精度决权股份总数的0.8000%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权26,600股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0257%。

本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

在本次股东大会上，独立董事钟永成先生（张咸胜先生、朱亚元先生以及原独立董事许宏印先生委托钟永成先生）向大会做了2013年度独立董事述职报告，述职报告全文已于2014年4月12日刊登在巨潮资讯。

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所；

2、律师姓名：张立民，俞婷婷；

3、出具的法律意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的2013年度股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于新界泵业集团股份有限公司2013年度股东大会之法律意见书》。

新界泵业集团股份有限公司董事会

北京装修监理
装修展厅北京装修公司
小户型装修
老破小改造